Если вы как раз ломаете голову над требованиями 115-ФЗ, ПОД/ФТ и ФРОМУ, очень советую не тянуть: штрафы и блокировки счетов сейчас прилетают моментально. Мы недавно проходили полный аудит и сопровождение по этим вопросам, плюс делали экспресс-проверку лимитов выручки и рисков перехода на НДС — внятно разложили, где тонко и что поправить в первую очередь. В итоге обратились в БК «Селена»: быстро ответили, работают не только с Москвой, но и с другими регионами, сделали понятные рекомендации и помогли выстроить отчетность так, чтобы к нам было меньше вопросов у банка и проверяющих.
Комментарии